本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017

　　年8月23日上午10:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2017年8

　　月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，

　　实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了

　　本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

　　根据公司经营发展的需要，公司的经营范围由“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，

　　离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输

　　送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，

　　除尘器，气力输送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程，铸铁件，铸铝件，柴油机配

　　件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球磨机，烘干机的生产、销售；进出口业务。（未取得专

　　项许可的项目除外）”拟变更为“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套

　　产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控

　　柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输

　　送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程，铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，

　　橡胶产品的制造，球磨机，烘干机的生产、销售，MVR 蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系

　　统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务，MVR 蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、

　　环保技术研发、咨询、服务，MVR 蒸发浓缩结晶产品设计、销售，环保工程、环境污染防治

　　产品设备销售、安装工程、水处理运营；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）”

　　上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，经营范围最终以工商核准信息为准。

　　四、审议通过了关于《提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案。

　　《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2017 年 8 月 25

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“罗茨鼓风机、罗茨 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“罗茨鼓风机、罗茨真

　　真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品， 空泵及配套产爱游戏AYX官网入口登陆网址品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡

　　漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜， 风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆

　　渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓 泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除

　　泵，除尘器，气力输送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程， 尘器，气力输送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程，铸铁件，

　　铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球 铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球磨机，烘干

　　磨机，烘干机的生产、销售；进出口业务。（未取得专项许可的项目 机的生产、销售，MVR 蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、

　　除外）” 环保系统工程设计、安装调试、售后服务，MVR 蒸发浓缩结晶干燥技

　　证券之星估值分析提示山东章鼓盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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